OECD-Bankdaten-Informationsaustausch
(CRS/AIA) Teilnehmer Länder
Das Bankgeheimnis wurde weltweit massiv abgschafft.
Untenstehend die Teilnehmerliste der Länder die das OECD Abkommen 2015 ratifiziert haben. In diesen Staaten wurde das Bankgeheimnis inzwischen quasi abgeschafft, und alle Bankdaten werden reziprok mit den jeweiligen (Steuer) Behörden international ausgetauscht. Noch wurde (Stand: januar 2023) das Vertragswerk jedoch noch nicht in allen Ländern umgesetzt. Erst bis zum Ende des jahres 2024 wird wohl eine lückenlose Erfassung der Konten in allen teilnehmenden Ländern eventuell möglich sein. Die vom deutschen Bundesministerium für Finanzen herausgegebenen Listen sind deshalb teilweise Makulatur.
Die jahrelange Verzögerung ergibt sich z. B. in Deutschland durch einen Personalnotstand und der Entwicklungszseit einer zur Datenauswertung benötigten Software. Es ist jedoch davon auszugehen, dass seit Ende 2022 damit angefangen wurde, die bereits jetzt aus dem Ausland übermittelten riesigen Datenberge zu bearbeiten. Quelle: Deutsches Bundesministerium der Finanzen.
Während in Deutschland bisher die Sache "totgeschwiegen" wird, findet man in der ausländischen Presse zahlreiche Berichte. Lesen sie hier den bereits vor vielen Jahren erschienenen ➥interessanten Artikel des Schweizer Tagesanzeiger.
Auslandskonten bei Human Invest bleiben absolut diskret und sicher.
Wichtigste Information aus dem OECD Dokument ist, das Hongkong, und Singapur 2018 damit begonnenn haben, Bankdaten von Ausländern mit anderen Ländern auszutauschen.
Human Invest ist keine Bank, sondern ein unabhängiger asiatischer Finanzdienstleister, sowie akkreditierte UN Hilfsorganisation (multinationale NGO). Human Invest besitzt , außer für den internen eigenen Zahlungsverkehr in der ➥ASEAN Gruppe (s. unseren Blog), keine Konten in Hongkong und Singapur.
Inländische Bewegungskonten von chinesischen Firmen, staatlichen Stellen, und sonstigen chinesischen Institutionen, sind jedoch lt. chinesischem Recht grundsätzlich vom westlichen OECD Informationsaustausch (auch in Hongkong) ausgeschlossen.
Kein internes Kundenkonto von Human Invest steht in Verbindung mit einem chinesischen Bankkonto, noch werden von chinesischen Bankkonten direkte Ein- und Auszahlungen durchgeführt.
Die früher häufig von Human Invest benutzten Anlage und Transferbanken in Hongkong und Singapur wurden jedoch im August 2018 aus Sicherheitsgründen gekündigt. Dies deshalb, da ab diesem Zeitpunkt beide Länder AKTIV am OECD Bankdaten Informationsaustausch teilnahmen.
Unsere Transferbanken in Asien (ASEAN Staatengruppe), sowie auch Teilen der BRICS Staaten und Ländern der "Neuen Seidenstrasse" sind dagegen uneingeschränkt sicher. Mit diesen sind dann auch die von Human Invest völlig unabhängigen Transferkonten (z. B. in der EU) verknüpft, die jeweils von unseren Treuhändern verwaltet werden. Hierdurch entsteht auf den Kontoauszügen unserer Kunden kein Zusammenhang zu Human Invest. Weder deren Hausbanken, noch eine eventuell einsichtnehmende Behörde, kann deshalb einen Bezug zu Human Invest und dem dort angelegten Kapital herstellen.
Weitere OECD Informationen
(Stand Februar 2023)
Es gibt umfangreiche Internet Publikation zum erweitereten Informationsaustausch (AEOI / AIA) .
Die Wichtigste der dort gemachten Aussagen:
"Der neue globale Standard für den automatischen Informationsaustausch (AIA) reduziert die Möglichkeit der ungestzlichen Steuervermeidung. Es sieht den Austausch von Informationen über Finanzkonten mit den Steuerbehörden des Wohnsitzlandes des Kontoinhabers, oder bei juristischen Personen, des/der Begünstigsten vor. Teilnehmende Jurisdiktionen, die AEOI implementieren, senden und erhalten jedes Jahr vorab vereinbarte Informationen, ohne eine spezifische Anfrage senden zu müssen."
Der AEOI ist somit der erweiterte AIA. Es werden Bankdaten nicht nur auf Anfrage übermittelt, sondern auch jährlich ohne spezifische Anfrage. Dies bedeutet, eine jede (Steuer)Behörde, z.B. Finanzamt, wird zukünftig immer von der Existenz eines ausländishen Bankkontos erfahren. Die Daten (z.B. Mail, Anschrift) der jeweils zuständigen Steuerbehörden, für die jährliche automatische Übrmittlung, wird dann aus der neu eingerichteten OECD Datenbank abgerufen. Bei der Übermittlung muss jede Bank nicht nur den Namen eines ausländischen Kontoinhabers benennen, sondern auch die Namen von allen begünstigten ausländischen Personen.
Diese sind, selbst wenn es sich beim Eigentümer eines Bankkontos z.B. um eine einheimische Firma oder Trust handelt, dann die ausländischen Direktoren bzw. Beneficiaries. "Anonyme Bankkonten", die früher zu Diskretionszwecken gleich zusammen mit einer neu gegründeten (Offshore) Firma / Stiftung / Trust angelegt wurden, sind also zukünftig absolut nutzlos. Falls Sie eine solche Finanzkonstruktion nutzen, sollten Sie unverzüglich handeln. Echte Vertraulichkeit und absolute Anonymität bieten nur noch die großen bankunabhängigen Institutionen, außerhalb der westlichen Einflußsphäre von USA und EU, wie Human Invest. Lesen Sie hierzu unsere Seite zur ➥Diskretion.
Der untenstehende Link führt direkt zum Informationssystem der OECD (in Englisch).
www.humaninvestor.online
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Vollständige Ansicht des Human Invest Menues.
Häufig genutzte Seiten.
Besuchen Sie auch Human Invest Compact (➥www.humaninvest.de-asien.site) für einen schnellen Überblick.
